Nhà chức trách liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Tư thi hành lệnh khám xét tại một số địa điểm ở thành phố Los Angeles, tiểu bang California, nơi có tin nói rằng đã xảy ra những vụ gian lận, lừa đảo visa tính chung lên đến 50 triệu đô la, cho phép công dân Trung Quốc, kể cả những người trốn tránh pháp luật, được cấp thẻ xanh để thường trú tại Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra kéo dài từ mấy năm qua, sử dụng nhân viên biết tiếng Quan Thoại, làm nổi bật các hành vi lạm dụng chương trình EB-5, một con đường nhanh chóng để nhận thẻ thường trú, còn quen gọi là thẻ xanh, được dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn định cư tại Mỹ cùng với gia đình.
Cuộc truy quét có sự phối hợp của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI,) Bộ Nội an (DHS) và Ủy ban Giám sát Chứng khoán (SEC.)
Có hơn 100 người dính líu đến cuộc bố ráp này, ngoài tội gian lận visa EB-5 còn có tội rửa tiền và “tạo điều kiện để người nước ngoài ở lại Hoa Kỳ trái phép.”
Theo chương trình EB-5, người nước ngoài và gia đình họ sẽ được cấp thẻ xanh nếu họ đầu tư 500.000 đô la vào một dự án phát triển trong một khu vực nông thôn hay thành thị của Mỹ đang có tỷ lệ thất nghiệp cao, tạo ra ít nhất 10 việc làm. Trong một số trường hợp, người tham gia chương trình EB-5 nhận được thẻ xanh trong vòng chưa đầy một năm, trong khi nếu nhờ công ty tuyển dụng mình hoặc nhờ thân nhân bảo lãnh phải chờ cả chục năm.
Đa số những người tham gia EB-5 là người Trung Quốc giàu có, muốn đặt một chỗ đứng ở Hoa Kỳ, vì thường lo ngại trước tình hình chính trị và kinh tế trong tương lai ở quê nhà. Các chuyên gia nói rằng kiếm lời từ đầu tư là chuyện nhỏ đối với nhiều người Trung Quốc tham gia EB-5, chuyện quan trọng nhất là một khi đã có visa loại này, họ có thể mang gia đình qua, cho con cái đi học các trường của Mỹ, và cuối cùng có được việc làm ở Hoa Kỳ.
Theo một hồ sơ dài 113 trang do FBI nộp trước tòa để xin mở cuộc truy quét, một nữ luật sư được ghi trong hồ sơ là “Victoria” và cha bà, ông “Tat”, cả hai là công dân Trung Quốc, đã đưa ra một kế hoạch vào năm 2008, sử dụng một cơ sở kinh doanh mang tên Quỹ Đầu tư Nhập cư California (CIIF.)
CIIF đã quảng cáo có thể giúp những người Trung Quốc giàu có cơ hội nhận thẻ xanh theo chương trình EB-5 bằng cách đầu tư vào các trung tâm văn hóa, khách sạn và nhà hàng tại Mỹ.
Hai cha con còn lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách trả lại cho họ một phần khoản đầu tư 500.000 đô la. Có những trường hợp khác họ nhận tiền của các nhà đầu tư mà chẳng làm gì cả.
Các dự án được giới thiệu cho các nhà đầu tư là những dự án đã được nhà chức trách Hoa Kỳ chấp thuận, nhưng chưa có dự án nào cất cánh.
Chẳng hạn, vào năm 2013 các nhà điều tra Mỹ đến kiểm tra một tòa nhà bỏ trống ở City of Industry, thuộc vùng ngoại ô Los Angeles, được chỉ định để thực hiện một dự án phát triển. Trong chuyến kiểm tra ba năm sau đó, 2016, các nhà điều tra thấy tòa nhà vẫn y như cũ, vẫn được bao quanh bởi hàng rào dây xích và không thấy có hoạt động xây dựng nào. Trong cả hai lần, họ gặp một bảng hiệu lớn bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh “CIIF Quỹ Đầu tư Nhập cư California” và “Cho thuê cửa hàng bán lẻ.”
Một dự án khác,”Trung tâm Văn hóa Thung lũng San Gabriel,” mà hai cha con đã được chấp thuận để phát triển bằng các nhà đầu tư EB-5, cũng chưa thấy xây dựng.
Trong số các nhà đầu tư mà CIIF đã nạp đơn cho nhà chức trách Hoa Kỳ để xin visa EB-5, có những người nằm trong danh sách 100 người mà cơ quan công lực Trung Quốc đang muốn tìm bắt nhất. Ít nhất ba người trong danh sách đã được cấp thẻ xanh theo chương trình EB-5, trong đó có một cựu quan chức ở Vũ Hán bị buộc tội “biển thủ, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, là những tội có thể lãnh mức án tử hình,” theo hồ sơ nạp cho tòa.
Hôm thứ Tư, nhân viên FBI đã thu giữ máy tính, giấy tờ về tài chính và các hồ sơ khác tại một văn phòng, hai căn nhà và một chiếc xe Porsche đời 2015 có liên hệ đến hai nghi can và một người thứ ba được ghi trong hồ sơ nạp tòa là một phụ nữ sống chung với ông Tat. Cả ba chưa bị bắt giữ.
Trong những năm gần đây, những người tham gia chương trình EB-5 đã đưa vào Mỹ hàng tỷ đô la đầu tư vào các ngành xây dựng, điện ảnh và các ngành khác. Sự phổ biến của chương trình đã tăng mạnh trong thập niên qua. Theo Cơ quan Quản lý Nhập cư và Nhập cư Hoa Kỳ (CIS,) là cơ quan giám sát chương trình EB-5, hơn 14.000 người nước ngoài nộp đơn xin đầu tư tại Hoa Kỳ thông qua chương trình trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016, so với 486 người trong năm 2006. Chương trình đã được bắt đầu vào năm 1990 để thúc đẩy tăng trưởng ở các vùng kinh tế yếu kém của Mỹ.
Nhưng các nhà phê bình nói rằng nó chỉ mang lại lợi ích cho các khu vực giàu có, thường là các thành phố lớn, và chương trình này chẳng khác nào mang quốc tịch Hoa Kỳ ra rao bán. Những người chỉ trích cũng dẫn chứng một số trường hợp gian lận, có những người nặn ra dự án để thu hút các nhà đầu tư EB-5 rồi lấy tiền bỏ túi, làm giàu cho cá nhân.
Các nhà lập pháp hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng đồng ý rằng chương trình này đã đến lúc cần đại tu, đặc biệt là tăng cường giám sát và tăng mức đầu tư tối thiểu để tham gia.
Nhưng các nhà lập pháp thuộc các khu vực nông thôn và thành phố nhỏ lại có ý kiến nhau về cách phân phối quỹ đầu tư EB-5. Bất kỳ thay đổi nào sẽ khó thành hiện thực trước khi chương trình này kết thúc vào ngày 28 tháng 4. Thay vào đó, nó có thể nhận được gia hạn từ ba đến sáu tháng.
Lời bàn của Mao Tốn Cơm:
Ui cha, sao tình cảnh của mấy đại gia Trung Quốc sao giống các đại gia Việt Nam quá. Các đại gia Việt Nam cũng “lo ngại trước tình hình chính trị và kinh tế trong tương lai ở quê nhà” cho nên nhiều người đã cho con cái sang Mỹ du học, mua nhà để làm cầu nối cho mình định cư sau này, thay vì đi sang các nước XHCN anh em.
Việt Nam cũng đang có một số nơi quảng cáo lo dịch vụ EB-5 và dịch vụ này đang hot. Nửa triệu đô la đối với ngư dân các tỉnh bị dính chất độc của Formosa là một giấc mơ vĩ đại, nhưng đối với các bí thư hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân thì chỉ là con tép. Cô bồ nhí hot girl của ông Bí thư Thanh Hóa có thể giờ này đã được “bốc hơi” theo diện EB-5?
Chương trình EB-5 cũng để lọt những người Trung Quốc trốn tránh pháp luật, kiểu như Trịnh Xuân Thanh của PVC, nhưng Dương Chí Dũng của Vinalines thì không được may mắn như vậy.
Nước Mỹ đóng góp nhiều cho Liên Hiệp Quốc, World Bank, IMF…. để viện trợ cho các nước nghèo, như Việt Nam, để lấy tiếng và gây ảnh hưởng. Mỹ thừa biết phần lớn số USD viện trợ đều chui vào túi các quan lớn, nên tìm cách lấy lại bằng những chương trình giống như EB-5? Nếu đúng vậy thì rút cục của Thiên trả Địa, của Xê-za trả về cho Xê-za, thuyết âm mưu cho rằng nước Mỹ được cai trị bởi các anh chị Do Thái.
MTC- Đàn Chim Việt
